Zarząd CeMat’70  S.A. z  siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr. KRS 0000067845 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, zwołuje  Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 czerwca 2022 r. na  godz. 11oo w siedzibie Spółki bud.7 stołówka z porządkiem obrad obejmującym:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)         zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,

b)         zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,

c)         przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021,

d)         udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,

e)         udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym  2021,

f)          wyboru nowego członka do Rady Nadzorczej,

g)         zmiany Statutu Spółki przez:

I zmianę § 12 ust. 2

z dotychczasowej treści:

„2. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.”

na nową treść:

„2. Tryb działania Zarządu może określać Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu może uchwalić Zarząd, a zatwierdzić uchwałą Rada Nadzorcza.”;

II zmianę § 18 ust. 4

z dotychczasowej treści:

„4. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który określa tryb jej działania.”

na nową treść:

„4. Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin, który określa tryb jej działania.”.      

 h) ustalenia  tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8.         Informacja o składzie Rady Nadzorczej po dokonanych wyborach członków Rady Nadzorczej CeMat’70 S. A.

9.         Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd CeMat’70 S.A.:
Prezes Zarządu
Jarosław Lipiński
Wiceprezes Zarządu
Dariusz Biesiadecki

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w CeMat’70 S.A.  zostało zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 31 maja 2022 r. nr 104/2022 r. (6503) poz. 29183.