Ogłoszenie o   Nadzwyczajnym  Walnym Zgromadzeniu  w CeMat’70 S A  zostało zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 4 listopada 2020 r. nr 216 (6106) poz. 60300.

Zarząd Centrum Naukowo-Produkcyjnego Materiałów Elektronicznych CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000067845 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 02 grudnia 2020 r., na godz. 11:00 , w siedzibie Spółki, bud. 7 – stołówka, z porządkiem obrad obejmującym:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez dodanie § 8¹ o następującej treści:

„1. W przypadku złożenia do Zarządu Spółki przez akcjonariusza Spółki wniosku o wydanie duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz.U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20)

2. Wniosek powinien wskazywać rodzaj, serię i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji oraz oświadczenie o przysługującym akcjonariuszowi tytule własności akcji.

3. Zarząd Spółki ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki i w siedzibie Spółki o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd Spółki terminie, nie krótszym niż tydzień od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego, pod rygorem umorzenia dokumentu akcji przez Zarząd Spółki i wydania jego duplikatu osobie żądającej jego wydania. W przypadku złożenia w tym terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do tego dokumentu, Zarząd Spółki zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, zakończy postępowanie o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji składającemu. W przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego dokumentu, Zarząd Spółki wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę.

4. Zasady opisane w ustępach 1-3 powyżej stosuje się również do odcinków zbiorowych akcji.”.

b) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
c) podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie przez Spółkę
nabycia jej akcji i użycia kapitału zapasowego Spółki na przeniesienie środków na ten cel na kapitał
rezerwowy.

Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd CNPME CeMat’70 S.A.:
Prezes Zarządu
Jarosław Lipiński
Wiceprezes Zarządu
Dariusz Biesiadecki