Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało opublikowane w MSiG nr 98 (5988) poz. 22404 w dniu 21.05. 2020r. 

Zarząd Centrum Naukowo-Produkcyjnego Materiałów Elektronicznych CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000067845, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 czerwca 2020 r., na godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki, bud. 7 – stołówka z porządkiem obrad obejmującym:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,

c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019,

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,

e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,

f) zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki i propozycja zmian:
I. zmienia się § 4

z dotychczasowej treści:
“Przedmiotem działalności Spółki jest:

– produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych (PKD 23.43.Z),

– produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (PKD 23.44. Z),

– odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (PKD 24.54.A),

– odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 24.54.B),

– kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),

– dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),

– wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),

– realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),

– roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),

– roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),

– hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),

– działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),

– działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),

– pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),

– wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),

– działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),

– niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),

– specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z),

– pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),

– działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30 Z),

– działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9).”

– na nową treść:

“1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest:

– wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).

2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki są:

– roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41. 20.Z);

– pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);

– zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);

– wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35);

– pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36); – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37);

– magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52);

– roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43);

– pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z).”

II. skreśla się § 7 ust. 1 i ust. 4 o treści:

“1. Wszystkie akcje należące do Skarbu Państwa zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa świadectwo depozytowe. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na każde żądanie i zgodnie z dyspozycją reprezentanta Skarbu Państwa. Wydanie akcji należących do Skarbu Państwa, które będą udostępnione osobom trzecim, nastąpi nie później niż na trzy dni przed ich udostępnieniem.

4. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w § 9, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat,

z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.”

III. § 7 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje numer 1.

IV. § 7 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje numer 2 oraz zmienia się jego treść z dotychczasowej treści:

“3. Akcje imienne serii A wydawane osobom

uprawnionym, o których mowa w § 9, mogą
być zamienione na akcje na okaziciela za

zgodą Zarządu.”

– na nową treść:

“2. Akcje imienne serii A mogą być zamienione na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu.”

V. skreśla się § 9 o treści:

“1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w § 4 oraz w Rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup, oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. z 1997 r. Nr 33, poz. 200).

2. Z dniem udostępnienia akcji spółki Zarząd dokonuje stosownych wpisów w księdze akcyjnej.”

VI. zmienia się § 18 ust. 3

z dotychczasowej treści:

“3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

– na nową treść:

“3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

VII. skreśla się § 18 ust. 5 o treści:

” Podejmowanie uchwał w trybie opisanym w ust. 2 i ust. 3 § 18 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.”

VIII. zmienia się § 19 ust. 3 pkt 2)

z dotychczasowej treści:

“2) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących wykonywać swoich czynności,”

– na nową treść:

“2) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,”

IX. w § 31 dodaje się ust. 6 o treści:

“6. Zarząd jest upoważniony do każdorazowego wyboru sposobu wypłaty akcjonariuszom dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy. Na podstawie uchwały Zarządu wypłata dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy może być realizowana za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy bądź bezpośrednio przez Spółkę.”

g) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

h) podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru Akcjonariuszy Spółki,

i) podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego na przeniesienie środków na ZFSS w 2018 r. i w 2019 r.

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd CNPME CeMat’70 S.A.:
Prezes
Jarosław Lipiński
Wiceprezes
Dariusz Biesiadecki