Zarząd CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr KRS 0000067845 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 czerwca 2023 r. godz. 11.00 bud. 2 sala 122 na piętrze
z porządkiem obrad obejmującym :
- Otwarcie obrad Zgromadzenia
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022,
f) zmiany Statutu Spółki poprzez :I zmianę w § 16 ust. 1 i w § 16 ust. 3 w ten sposób, że z dotychczasowej treści:
„1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających.”
„3. Rada Nadzorcza może odwołać, w głosowaniu tajnym, z pełnionej funkcji
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.”
usunięcie słów: „w głosowaniu tajnym”.
nowa treść § 16 ust. 1 i § 16 ust. 3:
„1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona, członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza dokonuje wyborów uzupełniających.”
„3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.”
§ 16 ust. 2 Statutu Spółki pozostaje niezmieniony.
II zmianę § 17 ust. 1 i ust. 2
z dotychczasowej treści:
„1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.”
„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu miesiąca od dnia zwołania.”
na nową treść:
„1. Rada Nadzorcza odbywa w roku obrotowym posiedzenia w miarę potrzeb, przy czym nie rzadziej niż wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych.”
„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, posiedzenie Rady na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad.”
III zmianę § 19 ust. 2
z dotychczasowej treści:
„2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.”
na nową treść:
„2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (tj. sprawozdania Rady Nadzorczej).”
§ 19 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki pozostają niezmienione.
IV w § 19 dodanie ust. 4 następującej treści:
„4. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.”
g) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zarząd CeMat’70 S. A.
Prezes Wiceprezes
Jarosław Lipiński Miłosz Kocerka
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w CeMat’70 S.A. zostało zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 19 maja 2023 r. nr 96/2023 r. (6747) poz. 24785.