Zarząd Spółki Centrum Naukowo – Produkcyjnego Materiałów Elektronicznych CEMAT’70 S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki i § 8 pkt h) Regulaminu Zarządu, zwołuje Zwyczajnym Walne Zgromadzenie na dzień 15.06.2021 r., na godz. 11⁰⁰, w siedzibie Spółki, bud. 7 – stołówka, z porządkiem obrad obejmującym:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwał:

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2020,
• przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2020,
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020,
• wyboru dwóch członków do Rady Nadzorczej,
• zmiany Statutu Spółki poprzez:

I. zmianę § 1 ust. 1 Statutu Spółki z dotychczasowej treści: “1. Firma Spółki brzmi Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych CeMat’70 Spółka Akcyjna.”

na nową treść: “1. Firma Spółki brzmi: CeMat’70 Spółka Akcyjna.”

• ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Informacja o składzie Rady Nadzorczej po dokonanym wyborze członków Rady Nadzorczej CeMat’70 S.A.

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd CNPME CeMat’70 S.A.:
Prezes Zarządu
Jarosław Lipiński
Wiceprezes Zarządu
Dariusz Biesiadecki

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w CeMat’70 S.A.  zostało zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 19 maja 2021 r. MSiG nr 95(6240) poz. 32042.