Ogłoszenie o ZWZ 26.06.2025 – wersja do pobrania

Zarząd CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000067845 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2025 r. godz. 11.00 budynek 5, piętro I, sala 130 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024,
2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
3. przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2024,
4. udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,
5. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,
6. wybór dwóch Członków Rady Nadzorczej.

1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd CeMat’70 S.A.

Prezes

Jarosław Lipiński

Wiceprezes

Miłosz Kocerka

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w CeMat’70 S.A.  zostało zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 28 maja 2025 r. nr 102/2025 r. (7256) poz. 26909.