Treść komunikatu w wersji PDF – kliknij, aby pobrać
Zarząd CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000067845 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 grudnia 2025 r. godz. 13.00 budynek 5, piętro I, sala 130 z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Zgromadzenia.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki CeMat’70 S.A.
- Zmiana uchwał o podziale zysków z lat ubiegłych.
- Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
dotychczasowa treść:
§ 15
„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 10 członków. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej w ciągu kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie w terminie dwóch miesięcy od uzyskania informacji o zaistniałej okoliczności uzupełni skład Rady Nadzorczej.
- Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
- Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z uwzględnieniem postanowień ust. 4.
- Po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji Spółki, pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru do Rady Nadzorczej w wyborach bezpośrednich i powszechnych, przeprowadzonych w głosowaniu tajnym, których wynik jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia:
1) dwóch członków w Radzie liczącej do 6 członków,
2) trzech członków, w Radzie liczącej od 7 do 10 członków.
Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki, przeprowadza się głosowanie o odwołanie przedstawiciela pracowników z Rady Nadzorczej.
- Odwołanie, śmierć lub inna ważna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie Wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w terminie jednego miesiąca od ich Zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
- Rada Nadzorcza uchwala regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, jak również przeprowadzania wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 5.
- Wybory, o których mowa w ust. 6, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników.
- Rada Nadzorcza zarządza wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego roku ich urzędowania.”
nowa treść:
„1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
- Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy (3) lata.
- Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
- W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej poniżej ustawowego minimum, na skutek rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uzupełniają skład Rady Nadzorczej w drodze dokooptowania nowego członka Rady Nadzorczej na podstawie ich jednomyślnej decyzji.
- W sytuacji opisanej w ust. 4 powyżej, najbliższe Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia wyboru nowego członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie dokooptowania. Walne Zgromadzenie może zatwierdzić wybór nowego członka Rady Nadzorczej dokonany w trybie dokooptowania bądź też odmówić zatwierdzenia wyboru takiego członka Rady Nadzorczej i jednocześnie dokonać wyboru innego członka Rady Nadzorczej. Odmowa zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie powoduje nieważności czynności podjętych z udziałem dokooptowanego członka Rady Nadzorczej.
- Mandat nowego członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie dokooptowania wygasa w każdym przypadku, jeżeli Walne Zgromadzenie odmówi zatwierdzenia wyboru takiego nowego członka Rady Nadzorczej, z dniem zamknięcia obrad tego Walnego Zgromadzenia.
- Jeżeli członkowie Rady Nadzorczej nie skorzystają z uprawnienia do dokooptowania nowego członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady Nadzorczej złoży wniosek do Zarządu Spółki o niezwłoczne zwołanie Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Jeżeli Zarząd Spółki poweźmie niezależnie wiadomość o zmniejszeniu liczby członków Rady Nadzorczej poniżej ustawowego minimum zobowiązany jest również do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.”
dotychczasowa treść:
§ 19 ust. 3 pkt 6)
„6) wyrażanie zgody na zbywanie majątku ruchomego Spółki o wartości przekraczającej 1 000 000,- (słownie: milion) złotych oraz dokonywanie darowizny o wartości przekraczającej 10.000,- (słownie: dziesięć tysięcy) złotych”
nowa treść:
„6) wyrażanie zgody na zbywanie majątku ruchomego Spółki o wartości przekraczającej 1 000 000,- (słownie: milion) złotych oraz dokonywanie darowizny i zawarcie umowy sponsoringu o wartości przekraczającej 50.000,- (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych.”
dotychczasowa o treść:
§ 32 ust. 2
„2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla akcjonariuszy i pracowników.”
nowa treść:
„2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla akcjonariuszy.”
Zarząd CeMat’70 S.A.
Prezes
Jarosław Lipiński
Wiceprezes
Miłosz Kocerka
Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CeMat’70 S.A. zostało zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 8 grudnia 2025 r. nr 237/2025 r. (7391) poz. 60698.