Zarząd CeMat’70 S.A. z siedzibą w Warszawie (01-919), ul. Wólczyńska 133, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000067845 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 czerwca 2024 r. godz. 11.00 budynek 5, piętro I, sala 130 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
8. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
9. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
10. przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2023,
11. udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,
12. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd CeMat’70 S.A.

Prezes

Jarosław Lipiński

Wiceprezes

Miłosz Kocerka

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w CeMat’70 S.A.  zostało zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 17 maja 2024 r. nr 96/2024 r. (6998) poz. 24328.